Управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області порушило кримінальну справу проти одного з місцевих бізнесменів, який присвоїв і легалізував понад 2 млн. грн. бюджетних коштів. Про це повідомили в Державній податковій адміністрації в Дніпропетровській області.
50-річний бізнесмен за попередньою змовою з посадовцями однієї з установ отримав кошти на рахунки власного підприємства з бюджету на загальну суму понад 2 млн. грн. для будівництва житла. Ці кошти він привласнив і легалізував шляхом здійснення фінансових операцій. Кримінальну справу збуджено за ст. 209 ч.2 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом), повідомляє «УНІАН».
Зловмисника арештовано. Слідство у кримінальній справі триває. Зараз проводяться заходи щодо арешту майна і цінностей, отриманих злочинним шляхом, для відшкодування завданого державі збитку в повному обсязі.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом