За останні 10 днів (з 4 по 14 січня) Служба безпеки України припинила функціонування 15 конвертаційних центрів, які активізувалися саме під час виборчої кампанії практично у всіх регіонах України, - повідомила керівник прес-центру СБУ Марина Остапенко.
«Стосовно трьох з цих конвертаційних центрів заздалегідь підтверджується інформація, що «чорні» готівкові кошти могли прямувати для підкупу виборців», - сказала вона на прес-конференції в Києві в п'ятницю.
Перевірки по всіх цих конвертаційних центрах з приводу можливої їх причетності до незаконних фінансових операцій і спроби позбавити громадян конституційного права вільно проголосувати на виборах тривають. «За їхніми результатами будуть порушені кримінальні справи, правопорушників притягатимуть до кримінальної відповідальності», - сказала Остапенко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Зокрема, Остапенко розповіла, що 14 січня СБУ в Дніпропетровській області розкрила конвертаційний центр, середньомісячний оборот якого склав близько 20 млн. грн.
За її словами, через цей пункт зловмисники впродовж декількох місяців нібито під закупівлю сільськогосподарської продукції, використовуючи рахунки фіктивних підприємств, незаконно перевели в готівку понад 100 млн. грн., зокрема кошти державних підприємств. Під час спецоперації в приміщенні банку в Дніпропетровську співробітники СБУ затримали кур'єра, в якого вилучено понад 1 млн. грн. й іноземну валюту.
Прокуратура Дніпропетровської області за даним фактом порушила кримінальну справу. Остапенко повідомила про те, що проводиться перевірка з приводу можливого використання цих фінансових ресурсів для підкупу виборців і фальсифікації виборів.
Крім того, за її словами, 14 січня СБУ завершила спецоперацію по розкриттю злочинної схеми виведення коштів у тіньовий сектор економіки і припинила функціонування пункту відмивання коштів у Києві, який об'єднував низку фіктивних підприємств столичного регіону. Затримано кур'єра, в якого вилучено 170 тис. грн. готівкою.
Проводиться також перевірка інформації щодо можливого використання цих коштів у виборчому процесі.
Також у Києві, як зазначила Остапенко, СБУ розкрила протиправну схему акумуляції безготівкових коштів на депозитних рахунках фізичних осіб у банківських установах з подальшим використанням їх для підкупу виборців та організації масових підприємств.
Встановлено, що наприкінці 2009 року в офісі приватного нотаріуса в Києві здійснювалося масове оформлення депозитних договорів на фізичних осіб. Для підписання таких угод було привернуто понад 500 громадян, які оформили документи на відкриття депозитів на загальну суму близько 75 млн. грн., - по 150 тис. грн. кожен. Документи підписувалися за винагороду у розмірі 150 грн. Яких-небудь коштів на рахунки ці фізичні особи фактично не вносили, - розповіла керівник прес-центру СБУ.
Крім оформлення депозитних договорів, як підкреслила Остапенко, фізичним особам виписувалися і були нотаріально засвідчені довіреності на ім’я громадянки Черняєвої для представлення інтересів вкладників у банківських установах з питань відкриття і використання цих рахунків.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом