Національний банк України має намір зобов'язати проводити повну ідентифікацію особи при здійсненні готівкових валютно-обмінних операцій на суму понад 15 тис. грн.
Як ідеться у повідомленні Української кредитово-банківської спілки, відповідна норма передбачена у переданій на реєстрацію до Міністерства юстиції України постанові Нацбанку, якою вносяться зміни до порядку проведення валютно-обмінних операцій.
«Нова вимога НБУ - проводити повну ідентифікацію фізичної особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію на суму понад 15000 гривень. Це суперечить Закону України «Про банки і банківську діяльність» (ст. 64), де необхідність ідентифікації обумовлена у разі, коли сума аналогічної операції перевищує 50 000 грн», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв ForUm, правління НБУ прийняло і передало на реєстрацію у Мінюст постанову від 9 вересня 2009 року «Про затвердження змін до Інструкції про порядок організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України», якою надається право НБУ встановлювати граничні розміри маржі щодо операцій на готівковому валютному ринку.
У документі передбачено встановлення для суб'єктів ринку, які здійснюють готівкові валютно-обмінні операції, граничної маржі на рівні 2% між курсом купівлі та продажу.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
