За січень-липень 2009 року Національний банк України значно збільшив кількість і якість перевірок банків у сфері валютного контролю. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Так, згідно з даними НБУ, за січень-липень 2009 року Нацбанком здійснено перевірок у 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, зокрема: за 7 місяців 2009 року - 840, у 2008 році - 525.
Відповідно, оштрафовано банків на суму у 1,4 рази більшу, ніж у 2008 році (у поточному році - 526 штрафів на суму приблизно 935 тис. грн., тоді як за 7 місяців минулого року - 475 штрафів на суму приблизно 664 тис. грн.).
«З початку 2009 року на фінансовому ринку спостерігається чітка тенденція на значне посилення наглядових функцій Національного банку України у сфері валютного контролю. На постійній основі проводиться порівняльний аналіз даних форм статистичної звітності банків про валютні операції, перш за все щодо об'ємів покупки іноземної валюти і встановлених банками і пунктами обміну валют курсів покупки/продажу готівкової інвалюти», - йдеться у повідомленні НБУ, яке наводить «ЛІГА».
За наслідками проведених Нацбанком перевірок виявлені випадки проведення банками за дорученням клієнтів великомасштабних фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відтоком капіталів за межі України і/або легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Крім того, за результатами проведених перевірок окремих банків виявлені випадки зняття фізичними особами-клієнтами цих банків готівкових коштів у значних об'ємах.
Штрафні санкції застосовувалися до банків переважно за такими видами порушень валютного законодавства: 1) невиконання функцій агента валютного контролю; 2) невчасне надання, приховування або спотворення звітності про валютні операції; 3) недотримання порядку і умов торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України.
У серпні місяці поточного року введено щоденний (у тому числі й у вихідні дні) моніторинг операцій з готівковою валютою шляхом проведення Нацбанком перевірок пунктів обміну валют щодо виконання ними вимог інструкції. При цьому особлива увага приділяється роботі пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод з банками.
