Податкова міліція Львівської області ліквідувала крупний конвертаційний центр, через який тільки у 2008 році шахраї зуміли проконвертувати понад 65 млн. грн.
Про це повідомили у відділі громадських зв'язків ДПА у Львівській області.
Організували конвертцентр кілька львівських підприємців, які упродовж двох років займалися фінансовими операціями, прикриваючись імітацією господарської діяльності фіктивних фірм, зареєстрованих не тільки на території Львівської області, але й у Києві та Луганську, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Особи, причетні до діяльності конвертаційного центру, ухилялися від сплати податків на суму понад 8 млн. грн.
У результаті обшуків, проведених у організаторів злочинного угрупування, вилучено понад півмільйона гривень готівкою, іноземну валюту, печатки, бланки, документацію, які підтверджують незаконну діяльність, кілька одиниць вогнепальної зброї, комп'ютерну техніку. На витратні частини банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, задіяних у фінансових махінаціях, накладені арешти.
За даним фактом прокуратурою Львівської області порушено кримінальну справу.
