У Дніпропетровську припинено діяльність конвертаційного центру, через який у тіньовий сектор економіки виведено понад 400 мільйонів гривень. Про це ForUm’у повідомили в прес-службі СБУ.
У рамках розслідування справи оперативно-слідчою групою, до якої увійшли співробітники СБУ та МВС, затримано організатора конвертаційного центру під час спроби незаконно зняти готівку на суму 1.5 мільйонів гривень з банківського рахунку фіктивного підприємства.
Проведено обшуки в банківській установі, офісах та в автотранспорті, що використовувались зловмисниками для здійснення протиправної діяльності.
Під час обшуків виявлено та вилучено печатки, фінансову документацію, комп’ютерну техніку, за допомогою якої через систему «Клієнт-Банк» здійснювалось керування рахунками. Відповідно до отриманих санкцій суду в кількох банківських установах міста заарештовані рахунки фіктивних фірм, на яких заблоковано понад 750 тисяч гривень.
Обласною прокуратурою за матеріалами СБУ порушено кримінальну справу за ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
