Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області спільно з харківською обласною прокуратурою та правоохоронними органами Республіки Молдова викрили організоване злочинне угруповання, яке упродовж 2007 – 2009 років, використовуючи приміщення пункту обміну валюти, розташоване у Харкові, здійснювало незаконний переказ іноземної валюти за межі України. Про це ForUm’у повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.
Суми незаконних оборудок щомісячно, за оперативними даними, сягали 2-3 мільйонів доларів. У своїй злочинній діяльності зловмисники використовували агентську угоду між харківським приватним підприємством та харківською філією одного з акціонерних банків, а також незаконно відкриті рахунки в одному з банків Придністровської Молдовської республіки. Незаконність діяльності зловмисників підтверджують результати спецоперації УБОЗ в Харківській області, зокрема, оперативні закупівлі іноземної валюти.
За матеріалами працівників УБОЗ ГУМВС України в Харківській області прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 (службова підробка), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 202 (порушення порядку зайняття банківською діяльністю) Кримінального кодексу України.
Нещодавно працівники УБОЗ провели обшуки в приміщеннях тіньового валютного центру, під час обшуку якого було вилучено 500 тисяч доларів готівкою, 20 тисяч євро, 800 тисяч російських рублів та інші речові докази.
Завдяки операції УБОЗ в Харківській області комерційний банк розірвав агентську угоду з вказаним вище приватним підприємством.
Спецоперація українських та молдовських правоохоронців стала можливою завдяки домовленостям, які були досягнуті між міністром внутрішніх справ України Юрієм Луценком та міністром внутрішніх Республіки Молдова Валентином Межинським.
