Українські податківці виявили факт «відмивання» понад 3,5 мільйонів гривень через рахунки комерційних банків. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.
Нелегальну фінансову мережу створив 32-річний киянин. Він був кваліфікованим фахівцем у кредитно-фінансовій сфері і за короткий час створив близько 30 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, - повідомив «Інтерфакс-Україна».
Основними клієнтами центру були українські підприємства будівельної галузі, директорами яких виступали громадяни Туреччини. Їм швидко оформлялися документи нібито на ремонтно-будівельні роботи, а грошові потоки прямували на рахунки в декілька комерційних банків України. Тільки за один місяць «тіньовики» «відмивали» до 35 мільйонів гривень.
Підпільну структуру вдалося виявити в декількох офісах і квартирах, що належали конвертаторам. Під час затримання махінаторів оперативникам довелося одночасно діяти за трьома адресами, де було вилучено гривень, доларів США і євро на суму, еквівалентну понад 3,5 мільйонів гривень, а також печатку фіктивних і офшорних підприємств і документацію, яка свідчила про протиправну діяльність махінаторів. Кур'єр центру був озброєний пістолетом «Форт», пристосованим для стрілянини патронами з гумовими кулями.
Зараз рахунки фіктивних фірм заблоковані. Встановлено декілька функціонерів центру, які надають пояснення.
