Уряд і Національний банк України затвердили план заходів на 2009 рік щодо запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму.
Як повідомили в управлінні по зв'язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів, відповідна ухвала прийнята Кабміном на засіданні 10 грудня.
Цей план заходів, вважають в уряді, визначає основні принципи функціонування системи боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, і з фінансуванням тероризму наступного року, - повідомляє «УНІАН».
Метою ухвали є продовження введення 40-ка рекомендацій групи щодо розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), дев'яти спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму й інших міжнародних стандартів з метою вдосконалення системи протидії фінансовим злочинам.
