У Києві до трьох років позбавлення волі засуджено двох жінок, які займалися відмиванням грошей і підробкою звітності. Як повідомили в прес-службі ДПА в місті Києві, столичне управління податкової міліції викрило організоване злочинне угрупування, яке впродовж останніх декількох років займалося незаконним обміном безготівкових грошей у готівку, відмиванням і переказом коштів за кордон, підробкою документів бухгалтерської звітності. Крім цього, зловмисники допомагали різним українським підприємствам ухилятися від сплати податків.
Нелегальною фінансовою мережею фактично керував 37-річний киянин. За короткий час він створив близько 10 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, і завів спільників серед представників філій декількох столичних комерційних банків України. До своєї діяльності зловмисник привернув дружину і рідну сестру. Вони займалися створенням фіктивних фірм, вели бухгалтерію і пошук замовників, - повідомляє «УНІАН».
Провівши обшуки в офісі угрупування, податківці виявили печатки фіктивних підприємств і документацію, що підтверджує протиправну діяльність махінаторів.
Крім того, накладено арешт на рахунки 11 фіктивних комерційних структур, залишок коштів на яких перевищує 1,5 млн. грн.
