Податківці Дніпропетровської області ліквідували конвертаційний центр, через який було незаконно переведено в готівку більше 120 млн. грн.
До складу центру входили троє жителів Дніпропетровської області. Для незаконної конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, упродовж 2007-2008 років зловмисники створили без наміру здійснення статутної діяльності 10 суб'єктів підприємницької діяльності, - повідомляє «УНІАН».
Діючи під прикриттям будівельної фірми, правопорушники, крім надання будівельних послуг, займалися незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Дніпропетровської, Запорізької і Харківської областей.
За даним фактом діяльності злочинного угрупування порушено кримінальну справу.
