У Донецькій області під час проведення слідчо-оперативних заходів працівники податкової міліції присікли діяльність конвертаційного центру, створеного місцевими жителями.
Як повідомили в ГУ податкової міліції ДПА, ділки зареєстрували ряд підприємств, але ніякої господарської діяльності, як з'ясувалося, вести не збиралися. Все це було організовано, щоб, використовуючи розрахункові рахунки, відкриті у філії одного з банків, здійснювати незаконні фінансові операції щодо переказу безготівкових коштів у готівку. Рух коштів на рахунках «фіктивних» структур складав більше 1,5 млрд. гривень за рік.
Під час проведення обшуків в офісах, за місцем мешкання і автомобілях фігурантів центру податківців вилучили близько шести кг виробів із золота на суму приблизно 1 млн. 200 тис. гривень, 860 тис. гривень готівкою, що призначалася черговим клієнтам, 46 печаток з відтисненнями різних підприємств, оргтехніку і документи, що свідчать про злочинну діяльність, а також вогнепальну зброю іноземного виробництва, яку відправлено на експертизу для встановлення її походження, - передає «УНІАН».
Зараз основного фігуранта затримано. Встановлюється коло клієнтів конвертаційного центру. Порушено кримінальну справу, триває слідство.
