У Києві працівники податкової міліції спільно з колегами з СБУ затримали членів злочинної групи, яка займалася незаконною конвертацією в особливо великих розмірах.
Як повідомили в Головному управлінні податкової міліції ДПА України, угрупування було створено спеціально для незаконної конвертації грошових коштів з подальшим їх виведенням за кордон і допомагала підприємствам різних форм власності ухилятися від сплати податків у державну казну. За попередніми підрахунками, оборот грошей досягав 5 млрд. грн. на рік.
Діяльність злочинців було глибоко законспіровано, тому для оперативників потрібно було ретельно продумати кожен крок, щоб зловити злодіїв на гарячому.
Операцію почали, коли до офісу конвертаційного центру увійшов кур'єр з черговою партією готівки, яку він отримав у банку. Одночасно було проведено 17 обшуків в офісах і в місцях мешкання фігурантів.
Щоб знищити докази злочинної діяльності, зловмисники не пошкодували навіть дорогий ноутбук, викинувши його з дев'ятого поверху разом з пакетом, ущерть заповненим «липовими» печатками, - повідомляє «УНІАН».
Усього їх було вилучено 73 штуки, на яких були відтиски приватних нотаріусів, банків, «фіктивних» фірм і державних установ, зокрема печатка Державної податкової адміністрації у м. Києві.
Також було вилучено «чорнову» бухгалтерію, комп'ютерну техніку, готівку у вітчизняній та іноземній валюті в еквіваленті більше 2 млн. грн. Накладені арешти на рахунки фірм, які були задіяні в процесі конвертації, де заблоковано близько 10 млн. грн.
Зараз фігуранти дають пояснення. Організатора затримано.
Порушено кримінальну справу, триває слідство.
