Податківці Дніпропетровської області викрили незаконну діяльність колишнього директора державного підприємства, який упродовж 2007 року займався легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
Як повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації України, правопорушник, зловживаючи службовим становищем, уклав з кількома суб'єктами підприємницької діяльності Дніпропетровської області фальшиві договори про зберігання і постачання зернової продукції. На підставі цих договорів він отримав на розрахунковий рахунок державного підприємства безготівкові грошові кошти на загальну суму 6,1 млн. грн., хоча фактично постачання продукції і надання послуг не здійснювалося, повідомляє «УНІАН».
Надалі отримані кошти директор підприємства використовував у фінансово-господарській діяльності державного підприємства для закупівлі паливно-мастильних матеріалів і металопродукції.
За вказаним фактом порушено кримінальну справу.
