Співробітники Державної податкової адміністрації у першому кварталі 2008 р. виявили у Запорізькій області 59 фіктивних підприємств і 4 конвертаційних центри.
Як повідомили в прес-службі ДПАУ в Запорізькій області, «у період з січня по березень на території регіону було виявлено 59 фіктивних підприємств і припинена злочинна діяльність 4 конвертаційних центрів. У цілому вилучено наявних коштів на суму 1 млн. 36 тис. грн.».
За інформацією прес-служби, у ході проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на боротьбу з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, співробітниками ДПАУ в Запорізькій області виявлено також діючих 46 підприємств - платників податків, які користувалися послугами конвертаційних центрів для відмивання грошей, передає «УНІАН».
«На всіх фіктивних суб'єктах підприємницької діяльності проводиться збір матеріалів для подальшого подання до судів позовів про визнання недійсними статутних документів цих підприємств з моменту реєстрації. Крім того, у ході проведення заходів щодо виявлення «конвертаційних центрів» підрозділами податкової міліції порушено 6 кримінальних справ. Донараховано і надійшло до бюджету 989 тис. грн.», - повідомили у ДПАУ в Запорізькій області.
