У Дніпропетровську співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА в області спільно з працівниками прокуратури виявили міжрегіональний конвертаційний центр, де вилучили 1 млн. грн.
Як повідомили у прес-службі ДПА у Дніпропетровській області, конвертаційний центр надавав послуги суб'єктам підприємницької діяльності з незаконної конвертації грошових коштів з метою мінімізації податкових зобов'язань і ухилення від сплати податків до державного бюджету, передає «УНІАН».
Встановлено також, що у діяльності цьогоцентру брали участь 8 підприємств і фізичних осіб – підприємців з ознаками фіктивності.
Правоохоронними органами накладено арешт на 30 рахунків підприємств, які використовувалися у схемах незаконної конвертації грошових коштів у банківських установах Дніпропетровської, Луганської, Харківської областей, АР Крим і Києва. За попередніми даними, за час діяльності центру через банківські рахунки фіктивних підприємств було легалізовано понад 100 млн. грн. «брудних» коштів.
Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.
