За матеріалами працівників Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Тернопільській області прокуратура Тернополю порушила кримінальну справу щодо посадовців ДП «Ковальський спиртовий завод» за фактом «відмивання» коштів. Про це ForUm’у повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.
Кримінальна справа порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Ці дії караються позбавленням волі на строк до 6 років та конфіскацією майна.
Як встановили оперативники УБОЗ, посадовці ДП, зловживали службовим становищем, з метою отримання кредиту в тернопільській філії комерційного банку, склали і надали до банку завідомо неправдиву інформацію про наявність у власності підприємства заставного майна. У результаті цих дій, посадовці отримали кредит у сумі майже 200 тис. дол., який вчасно не повернули і завдали банківській установі збитки на вказану суму. У подальшому, як з'ясували оперативники УБОЗ, з метою «відмивання» коштів посадовці ДП частину кредитних коштів перерахували на рахунок ВАТ, що працює на ринку постачання газу. ВАТ, в свою чергу повернули кошти на рахунок ДП, і потім ці кошти були легалізовані на погашення інших кредитів.
