Співробітники УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області викрили організоване злочинне угруповання, учасники якого створили «конвертаційний центр» і займалися мінімізацією податку на додану вартість. Про це ForUm’у повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.
Потужний «конверт» діяв у місті Донецьку. За три роки його існування, за даними оперативників УБОЗ, через його рахунки пройшло майже 300 мільйонів гривень. Організаторами і активними учасниками злочинного угруповання були жінки. Злочинна схема була такою: використовуючи реквізити і розрахункові рахунки кількох спеціально створених ТОВ, «тіньові бухгалтери» занижували вартість імпортованої продукції для ухилення від повної сплати митних платежів. У подальшому через створені «транзитні» фірми зловмисниці піднімали ціну до ринкової і забезпечували витратною документацією товар, який надалі реалізовували за готівку. За подібні операції жінки отримували 5% від суми угоди. Ще півтора відсотки від операції заробляли вони на «транзиті» коштів через рахунки фіктивних підприємств. І це - без надання послуг щодо незаконного переведення грошей у «готівку».
За ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України Донецька обласна прокуратура порушила кримінальну справу.
У ході слідчо-оперативних заходів на 14 рахунків фіктивних фірм «конверта», відкритих у трьох комерційний банках, накладено арешт майже на 2,4 млн. грн. Ще приблизно 1,6 млн. готівки вилучено в офісах і в приміщеннях учасниць ОЗГ.
Тим часом до суду направлено кримінальну справу, порушену за матеріалами УБОЗ УМВС України у Черкаській області щодо учасників злочинної групи, які намагалися вкрасти з бюджету майже 8 млн. грн шляхом незаконного відшкодування ПДВ. Директору і головному бухгалтеру приватного підприємства «Астахов» стражі порядку висунули звинувачення у злочинах, передбачених ч.3 ст.28, ч. 3. ст.209, ч.5 ст. 191 і ч.1,ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України.
