Співробітники відділу податкової міліції Сімферополя виявили і присікли діяльність конвертаційного центру, створеного на базі 6-ти товариств з обмеженою відповідальністю. Як повідомили в прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, встановлено, що 6 фірм були зареєстровані організаторами центру за однією і тією ж адресою в Сімферополі і, за певну грошову винагороду, на підставних осіб.
Податківці з'ясували, що для транзиту грошей використовувалися рахунки деяких київських банків. Основним клієнтом центру по незаконному розготівковуванню грошових коштів було одне з приватних підприємств Одеси, - передає «УНІАН».
Як показують попередні дані, за місяць оборот конвертаційного центру склав близько 3 млн. грн.
У даний час порушено кримінальну справу за ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). Ведеться робота по відміні державної реєстрації фіктивних фірм і встановленню осіб, причетних до їх діяльності.
