Верховній Раді України пропонується на законодавчому рівні затвердити процедуру легалізації доходів юридичних і фізичних осіб.
Відповідний проект закону, внесений народним депутатом Григорієм Смітюхом (фракція Партії регіонів), був зареєстрований у парламенті.
Законопроектом визначаються суб'єкти легалізації - юридичні особи, створені громадянами України, а також фізичні особи – громадяни України.
Об'єктами легалізації згідно з цим законопроектом є доходи (гроші в національній і іноземній валюті в наявній і безготівковій формі, цінні папери, частки (паї) в майні юридичних осіб, земельні ділянки і інші природні ресурси, об'єкти інтелектуальної власності, інше рухоме і нерухоме майно, майнові права), отримані суб'єктом їх легалізації у будь-який час до подання декларації про легалізацію доходів.
У цей перелік також входять об'єкти, які знаходяться за межами митного кордону України, з яких не були сплачені встановлені законодавством України податки, збори до бюджетів і державних цільових фондів або якщо для придбання таких доходів іншим чином порушено законодавство.
Суб'єктам легалізації законопроектом передбачається надати відповідні гарантії. Зокрема – звільнити від обов'язку надавати інформацію про джерела надходження легалізованих доходів, звільнити легалізовані доходи від оподаткування, забезпечити конфіденційність інформації, отриманої відповідними державними органами і їх посадовцями, під час легалізації і інші гарантії, - передає «УНІАН».
Встановлюється процедура легалізації, яка повинна бути проведена Міністерством юстиції України протягом одного року.
Крім того, законопроект передбачає, що навмисне ухилення службових осіб підприємств, установ і організацій від повернення до України виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами до двох років, або обмеженням свободи на термін від трьох до п'яти років. Ті ж дії, зроблені повторно, караються обмеженням свободи на термін від п'яти до семи років або позбавленням волі строком від п'яти до десяти років.
Пропонується також встановити, що розголошування посадовими і службовими особами органів державної влади інформації щодо осіб, які легалізували доходи, карається обмеженням свободи строком до п'яти років або позбавленням волі на той же термін, з позбавленням права посідати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.
