У Запорізькій області працівниками управління боротьби з організованою злочинністю виявлений конвертаційний центр.
Як повідомили в прес-службі ГУБОЗ МВС України, при подальшому розслідуванні оперативники з'ясували, що в цей центр входила група осіб з ознаками організованості - п'ять жителів м. Мелітополя, двоє з них раніше судимі.
Вони впродовж 2006-2007 рр. займалися створенням фіктивних суб'єктів господарської діяльності з метою конвертації грошових коштів, отриманих від комерційних структур України. Працівники УБОЗ встановили, що конвертація засобів проходила через фіктивні фірми і приватні підприємства шляхом проведення через бухгалтерію цих підприємств безтоварних операцій з використанням угод, передає «УНІАН».
За попередніми підрахунками, шахраї конвертували понад 10 млн. гривень. Один з учасників групи був затриманий при передачі готівки в сумі 24 тис. 400 грн. приватному підприємцеві. Проти фігурантів вибраний запобіжний захід – підписка про невиїзд. Порушена кримінальна справа за ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України (підробки документів, печаті, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів). Слідство триває.
