Безробітний Олексій Петрік з Тернополя володів 10 підприємствами в Запоріжжі.
«Насправді фірми були тільки зареєстровані на його ім'я», – говорить начальник податкової міліції Тернополя 38-річний Роман Грижак.
Олексій жив без паспорта більше року. Ймовірно, документ у Петрика викрали, а потім передали в Запоріжжя. Невідомий назвався родичем і отримав по ньому в податковій копію ідентифікаційного коду.
Фіктивні підприємства займалися торгівлею. Влітку нинішнього року бухгалтер фірм звернулася до податкової інспекції Запоріжжя за поверненням нібито сплачених більше 100 тис. грн. податків, - передає «Новий Регіон».
Під час перевірки фірми виявилися фіктивними, зареєстрованими на підставне обличчя. Вони займалися перекачуванням грошей.
З початку року в Тернополі знайшли 41 фіктивну фірму – «мі ні мі затор». Такі підприємства претендували на повернення 1,5 млн. грн. податків. За цими фактами порушили три кримінальні справи, минулого року – дев'ять.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом