Безробітний Олексій Петрик з Тернополя володів 10 підприємствами в Запоріжжі.
«Насправді фірми були тільки зареєстровані на його ім'я», – говорить начальник податкової міліції Тернополя 38-річний Роман Грижак.
Олексій жив без паспорта понад року. Ймовірно, документ у Петрика викрали, а потім передали в Запоріжжі. Невідомий назвався родичем і отримав по ньому в податковій копію ідентифікаційного коду.
Фіктивні підприємства займалися торгівлею. Влітку цього року бухгалтер фірм звернулася до податкової інспекції Запоріжжя за поверненням нібито сплачених понад 100 тис. грн. податків.
Під час перевірки, фірми виявилися фіктивними, зареєстрованими на підставну особу. Вони займалися перекачуванням грошей, передає «Новий Регіон».
З початку року в Тернополі виявили 41 фіктивну фірму – «мі ні мі затор». Такі підприємства претендували на повернення 1,5 млн. грн. податків. За цими фактами порушили три кримінальних справи, минулого року – дев'ять.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
