У Донецькій області порушено кримінальну справу проти зловмисників, які утримували конвертаційний центр з щомісячним оборотом 15 млн. грн.
Як повідомили в Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, зловмисники, шляхом проведення безготівкових грошових операцій, перераховували грошові кошти на рахунки ряду фіктивних підприємств, з подальшим переведенням їх у готівку, - передає «УНІАН».
Під час проведення обшуків у правопорушників вилучено печатки 12 фіктивних підприємств, підроблену бухгалтерську документацію і накладено арешт на 69 рахунків підконтрольних фіктивних підприємств. На банківських рахунках заблоковано понад 1 млн. грн.
Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво).
