Співробітники податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області спільно з прокуратурою Кіровського району Дніпропетровська ліквідували конвертаційний центр з оборотом 20 млн. грн.
Про це повідомили в прес-службі ДПА Дніпропетровської області.
Згідно з повідомленнямю, троє директорів приватних підприємств протягом 2006-2007 років займалися незаконним переказом безготівкових коштів у готівку, використовуючи для цього розрахункові рахунки ряду підприємств. Готівку організатори конвертаційного центру одержували по чекових книжках, за сприяння працівника одного з банків.
Слідчо-оперативні групи провели обшуки в шести місцях, де вилучено 0,5 млн. грн., більше 3 тис. доларів готівкою, 9 печаток підприємств з ознаками фіктивності, бланки і комп'ютери. Накладено арешт на 31 розрахунковий рахунок підприємств у 8 банках, - передає «УНІАН».
За даними прес-служби, вилучена сума готівки є найбільшою в 2007 р. Всього в Дніпропетровській області цього року ліквідовано 17 конвертаційних центрів.
