Управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області ліквідовувало в Дніпропетровську конвертаційний центр , через який впродовж 2006 року і 6 місяців поточного року легалізовано понад 15 млн. грн. «тіньових» грошей.
Про це на прес-конференції повідомив начальник управління податкової міліції Володимир Пасічник. За його словами, в діяльності конвертаційного центру було задіяно близько 20 фіктивних і транзитних підприємств.
На рахунках цих фірм зараз заблоковано 143 тис. грн. Під час проведення обшуків в офісах центру конвертації вилучено 106 тис. грн. готівкою, друк різних фірм і 300 фірмових бланків.
Прокуратура Жовтневого району Дніпропетровська порушила кримінальні справи за ч.5 ст.191 і ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України (присвоєння майна шляхом зловживання службовим становищем). Вирішується питання про затримання організатора конвертаційного центру і порушення кримінальних справ проти посадових осіб підприємств, які були клієнтами центру.
