Співробітниками податкової міліції Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області в Кривому Розі 31 липня припинено діяльність конвертаційного центру .
Про це в середу журналістів повідомив начальник управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області Володимир Пасічник. За його словами, чотири людини, за попередніми даними, перевели в готівку більше 20 млн. грн., - передає «Інтерфакс-Україна».
Під час обшуку були знайдені: комп'ютер з системою « Клієнт-банк «, 9 печаток різних фірм, 9 чекових книг, 2 пластикові карти для отримання готівки в банкоматах, 300 фірмових бланків. На рахунках центру заблоковано 107 тис. грн. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.3 ст. 212 КК України.
«Всього ж з початку року в області ліквідовано 14 конвертаційних центрів», - сказал В.Пасічник.
