Співробітники Державної податкової адміністрації у Вінницькій області порушили кримінальну справу за фактом «відмивання» 1,3 млн. грн., отриманих незаконним шляхом.
Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв'язків ДПА Вінницької області, протягом 2006 року з розрахункового рахунку одного з підприємств було знято готівкою 1,3 млн. грн. на закупівлю товарів і оплату послуг. Під час перевірки підприємства податковою міліцією було встановлено, що воно з моменту реєстрації ніякій фінансово-господарській діяльності не вело. Засновник і директор підприємства заявив, що реєстраційні документи були викрадені з його автомобіля невідомими.
За цим фактом порушена кримінальна справа за статтею 205 ч. 2 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, що завдало великого збитку державі) і статті 209 ч. 3 (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах).
