В рамках проведення операції «Курорт-2007» співробітники сімферопольської податкової міліції спільно з працівниками кримського управління Служби безпеки України присікли діяльність конвертаційного центру, через рахунки якого пройшло близько 93 млн. грн.
Як повідомили в прес-групі Управління податковій міліції Державної податкової адміністрації в АРК, конвертацій ний центр був створений на базі 6 кримських приватних фірм. Діяльність центру з незаконного отримання готівкою грошових коштів організував житель Сімферополя.
Крім сімферопольця, до злочинної групи увійшли посадовці суб'єктів господарської діяльності Криму.
«Директорами деяких фірм центру були молоді мешканки сільських районів Криму і з сімей з середнім достатком. Дівчата з середньою освітою і без досвіду керівної роботи за суму від 1 до 1,5 тисяч гривень на місяць підписували різні рахунки, угоди, чеки, не замислюючись про законність своїх дій», - повідомили в податковій.
Клієнти конвертаційного центру – різні фірми Криму і України, перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари і послуги на рахунки підприємств, що входять до складу центру. Їм поверталася вже готівка за вирахуванням 3-5% від перерахованих сум за послуги з отримання готівки. Фірми, що входили до складу конвертаційного центру, здійснювали формування витратної частини шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг від підприємств з ознаками фіктивності з Києва і Луганська, - передає «УНІАН».
Співробітники податкової міліції і СБУ провели 11 обшуків за місцем розташування офісу центру і за адресами мешкання осіб, причетних до його діяльності. Під час обшуків було виявлено і вилучено більше 240 тисяч гривень, 2 касові апарати, первинні бухгалтерські і податкові документи, штампи і друк різних підприємств і багато чого іншого.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво).
Проводяться заходи щодо встановлення повного кола учасників роботи конвертаційного центру і його клієнтів, також проводиться встановлення майна і коштів для відшкодування збитків, нанесених державі.
