Співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації в Кіровоградські області під час оперативно-профілактичної операції «Фірма» викрили роботу конвертаційного центру, через рахунки якого в 2006-2007 роках було легалізовано більше 20 млн. грн.
Про це повідомили у відділі масово-роз'яснювальної роботи і зверненні громадян ДПА в області.
Згідно з наданою інформацією, послугами «конвертаційного» центру користувалися близько 20 суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані в різних регіонах України, передає «УНІАН».
Організатором нелегальної діяльності виявився кіровоградський приватний підприємець. Він був затриманий 18 червня на виході з філіалу банку, при огляді у нього виявлені і вилучені наявні кошти в сумі 450 тис. грн.
В даний час співробітниками УНМ ДПА в області проводяться заходи щодо встановлення суб'єктів господарської діяльності, які користувалися послугами вказаного «конвертаційного» центру, і інших осіб, причетних до його діяльності.
