Управління СБУ в Києві припинило діяльність центру конвертації.
Як повідомила в середу на брифінгу в Києві прес-секретар глави СБУ Марина Остапенко, тіньова структура обслуговувала низку суб'єктів господарювання, які займалися комерційною діяльністю на ринках металу і газу.
«За допомогою махінацій з фінансово-господарськими документами фіктивних підприємств зловмисники приховали фінансових ресурсів на загальну суму понад 200 млн. грн.», - сказала вона.
Співробітники УСБУ разом з податківцями провели низку обшуків чотирьох офісів цієї тіньової фінансової структури в столиці, вилучили апаратуру електронних розрахунків «банк клієнт», статутні документи, фіктивну печать на фінансово-господарській документації десяти комерційних структур.
Крім того, як підкреслила Остапенко… в одному з київських банків виявлено і арештовано рахунки фіктивних фірм на суму понад 0,5 млн. грн.
Наразі порушена кримінальна справа за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.2 ст.358 (підробка документів, печаті, штампів) Кримінального кодексу України.
