Прокуратурою Одеської області розслідувані і направлені в суд п'ять кримінальних справ відносно осіб, які незаконно легалізували 4 млрд. грн.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Генеральної прокуратури України, ці особи під прикриттям благодійного фонду і громадської організації створили центр конвертації, загальний оборот коштів у якому досяг 4 млрд. грн., а заподіяний збиток від його протиправної діяльності перевищив 100 млн. грн.
Всі ці кримінальні справи розглянуті судом з прийняттям звинувачувального вироку.
Також прокуратурою Одеської області направлено в суд кримінальну справу за фактом замаху двох службових осіб комерційного підприємства на незаконне відшкодування 4 млн. грн. податку на додану вартість.
