У Києві працівники податкової міліції викрили діяльність конвертаційного центру.
Як повідомили в прес-службі управління податкової міліції ДПА в м. Києві, офіс злочинного угрупування, яке займалося переказом безготівкових валютних коштів за кордон через рахунки іноземних компаній, був розташований у Донецьку. Злочинцям вдалося створити близько 10 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, мати спільників серед представників донецького філіалу одного з комерційних банків України і регіональних представників. Зокрема в м. Києві уродженець Донбасу займався створенням «фірм-метеликів».
При затриманні махінаторів оперативникам довелося одночасно діяти за 2 адресами, де були вилучені печатки фіктивних і офшорних підприємств і документація, що свідчила про протиправну діяльність махінаторів.
На рахунках фіктивних фірм арештовано близько 9 мільйонів гривень. Вони поповнять державний бюджет України, передає «УНІАН».
Встановлено декількох функціонерів центру, які дають пояснення. Податківці працюють над відшкодуванням завданого державі збитку.
