На початку березня управлінням боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, Державною податковою адміністрацією в Дніпропетровській області і прокуратурою Самарського району Дніпропетровська був ліквідований нелегальний конвертаційний центр з щоденним оборотом в 1 млн. грн.
Про це повідомили в прес-службі голови ДПА в області.
Організатори центру протягом 2006 і цього року займалися незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Дніпропетровської і Київської областей, маскуючи свою діяльність легальним бізнесом приватних підприємців (торгівля металопродукцією).
При затриманні організатора конвертаційного центру і проведенні особистого обшуку у нього була вилучена вогнепальна зброя: карабін «Сайга» із зарядами бойових патронів і пістолет травматичної дії, які він намагався використовувати при затриманні, передає «УНІАН».
Під час обшуків у приміщеннях інших співучасників конвертаційного центру було вилучено кулемет і 74 бойових патронів, 6 одиниць зброї травматичної дії.
З метою попередження виведення з легального обігу коштів у значних розмірах в банківських установах, задіяних у злочинній схемі, накладено арешт на рахунки підприємств, які використовувалися в схемах незаконної конвертації коштів. Загалом заблоковано більше 1,5 млн. грн.
Через рахунки підприємств раніше було незаконно переведено в готівку «брудних коштів» на суму понад 100 млн. грн.
Проводиться криміналістська експертиза вилученої зброї. Триває подальший збір матеріалів у кримінальних справах за ст. ст. 205 (фіктивне підприємництво), 212 (ухилення від сплати податків), 364 (зловживання владою або службовим положенням), 263 (незаконне поводження із зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами) Кримінальні кодекси України.
