Працівники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв у Сумах.
Як повідомили в Головному управлінні податкової міліції ДПА України, встановлено, що стійка фінансова група, яка спеціалізувалася на наданні послуг з незаконної конвертації коштів, була сформована в кінці 2005 року 58-річним місцевим мешканцем, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння економічних злочинів. Для прикриття незаконної діяльності центру було створено 5 підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
Як встановили правоохоронці, в результаті злочинної діяльності підприємствам-замовникам було конвертовано понад 2 млн. грн., а фальсифіковані документи бухгалтерського і податкового обліку дали можливість легальним платникам безпідставно завищувати валові витрати і податковий кредит на податок на додану вартість на суму понад 350 тис. грн., передає «УНІАН».
За фактом фіктивного підприємництва слідчим податкової міліції порушена кримінальна справа. Для забезпечення відшкодування нанесеного збитку на розрахункових рахунках фіктивних фірм, податківцями було заблоковано 100 тисяч гривень.
