У Донецькій області викрито конвертаційний центр, через рахунки якого за два роки пройшли понад 160 млн. грн.
Як повідомили в Департаменті зв'язків з громадськістю МВС України, в Донецькій області працівниками Управління з боротьби з організованою злочинністю викрито п'яти мешканців (серед них – одна жінка). Вони створили три фіктивні товариства з обмеженою відповідальністю, через розрахункові рахунки яких протягом останніх двох років незаконно здійснили фінансові операції на суму понад 160 млн. грн., передає «УНІАН».
Прокуратурою Донецької області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво).
