Співробітники Головного управління боротьби з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України припинили діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів, через який тільки з січня 2006 року по лютий 2007 року було незаконно перераховано за кордон валютних коштів на загальну суму понад 1 млрд. доларів США.
Як повідомили в прес-центрі СБУ, крім того, щодня «ділками», за замовленням керівників підприємств і установ різних форм власності, через рахунки, відкриті на підставних осіб у банківських установах Києва, протиправно переводилися в готівку від 5 до 20 мільйонів гривень.
Під час проведення спецоперації в офісних приміщеннях конвертаційного центру вилучено 6,5 млн. грн. і понад 210 тис. дол. США готівкою, які саме цього дня за підробленими платіжними документами були зняті з рахунків підставних фізичних осіб, а також цінні папери сумнівного характеру на суму майже 362 млн. грн., печатка і документація фіктивних підприємств, передає «УНІАН».
Правоохоронні органи встановили, що шляхом цих протиправних фінансових операцій забезпечувалося існування різних злочинних схем, зокрема, незаконного відшкодування податку на додану вартість, контрабанди, ухилення від сплати податків, розкрадання грошових коштів і т.п.
Наразі у справі проводяться невідкладні слідчі дії.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
