Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Києві разом з Генеральною прокуратурою України викрили конвертаційний центр, який діяв у самому центрі столиці з 2004 року.
Як повідомили в прес-службі ГУБОЗ МВС України, за цей час через розрахункові рахунки фіктивних фірм зловмисники «прокрутили» понад 100 млн. грн.
8 зловмисників затримано. Під час допитів вони зізналися в створенні мережі підприємств, які надалі використовувалися банками для конвертації коштів державних і комерційних структур.
Під час обшуків працівники міліції вилучили 31 печать фіктивних фірм, бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку і 85 тис. грн. готівкою. Понад 1 млн. грн. заблоковано на рахунках фіктивних підприємств, передає «УНІАН».
За матеріалами УБОЗ Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу, зокрема, за ст.205 ч.2 (фіктивне підприємництво), ст. 358. ч.2. і ч.3 (підробка документів, печаті) ст. 212 ч.3 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.
Розслідування триває.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
