Кабінет Міністрів України і Національний банк України затвердили план заходів на 2007 рік щодо запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму.
Текст спільної постанови Кабміну і НБУ №136 від 31 січня 2007 року обнародуваний на сайті уряду.
Документом, зокрема, передбачається, що Державний комітет фінансового моніторингу, Служба безпеки України, Міністерство закордонних справ повинні забезпечити формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, і повідомити його суб'єктам первинного фінансового моніторингу.
Крім того, в лютому п.р. повинна бути створена інформаційно-довідкова база даних про втрачені документи, які засвідчують осіб. Передбачається надання банкам доступу до цієї системи, передає «УНІАН».
Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку доручено щокварталу проводити моніторинг укладених торговцями цінними паперами угод, сторонами яких є особи, зареєстровані в офшорних зонах, і аналіз фінансових операцій з цінними паперами, які здійснюються суб'єктами господарювання через офшорні зони.
