У Кременчуку (Полтавська область) податкова міліція викрила велике тіньове угрупування, яке незаконно конвертувала більше 15 млн. грн.
Конвертаційний центр, що складався з декількох приватних фірм і був організований 44-річним підприємцем, допомагав підприємствам мінімізувати свої податкові зобов'язання і легалізувати через розрахункові рахунки фіктивних фірм великі грошові кошти, повідомляє у п'ятницю податкова міліція Державної податкової адміністрації.
За допомогою фінансових махінацій шахраї підроблювали угоди купівлі-продажу різних товарно-матеріальних цінностей, на транспортні перевезення, будівельно-монтажні роботи, консультаційні послуги.
Податківці затримали одного з членів злочинного угрупування на місці злочину - в банківській установі із щойно проконвертованою готівкою в сумі майже 100 тис. грн., повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Під час обшуку було знайдено печатки, незаповнені бланки бухгалтерських і податкових накладних з реквізитами і відтисками печаток фіктивних фірм з різних регіонів України та інші докази протиправної діяльності, повідомляє прес-служба.
Організатори злочинного бізнесу були затримані, встановлюється повне коло задіяних в нелегальній схемі осіб. Продовжується перевірка.
