Кабінет міністрів України і Національний банк України (НБУ) затвердили спільною постановою план заходів на 2007 рік з запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Згідно з постановою №136 від 31 січня, текст якої розміщений на веб-сайті уряду, центральним органам виконавчої влади доручено щомісячно інформувати Кабмін про виконання цього плану, передає «Інтерфакс-Україна».
Документом, зокрема, передбачається, що Державний комітет фінансового моніторингу, Служба безпеки України, Міністерство закордонних справ повинні забезпечити формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, і повідомити його суб'єктам первинного фінансового моніторингу.
Крім того, з метою забезпечення відповідної ідентифікації осіб, що є учасниками фінансових операцій, Міністерству внутрішніх справ і Нацбанку доручено створити вже в лютому інформаційно-довідкову базу даних про втрачені документи, які підтверджують особу. Передбачається надання банкам доступу до цієї системи.
Постановою також доручено правоохоронним органам і регуляторам фінансового ринку проводити роботу з виявлення нових фінансових технологій, які можуть використовуватися для відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Крім того, Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку доручено щокварталу проводити моніторинг укладених торговцями цінними паперами угод, сторонами яких є особи, зареєстровані в офшорних зонах, і аналіз фінансових операцій з цінними паперами, які здійснюються суб'єктами господарювання через офшорні зони.
