Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины (НБУ) утвердили совместным постановлением план мероприятий на 2007 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Согласно постановлению №136 от 31 января, текст которого размещен на веб-сайте правительства, центральным органам исполнительной власти поручено ежемесячно информировать Кабмин о выполнении этого плана, передает «Интерфакс-Украина».
Документом, в частности, предусматривается, что Государственный комитет финансового мониторинга, Служба безопасности Украины, Министерство иностранных дел должны обеспечить формирование перечня лиц, связанных с террористической деятельностью, и сообщить его субъектам первичного финансового мониторинга.
Помимо того, с целью обеспечения соответствующей идентификации лиц, являющихся участниками финансовых операций, Министерству внутренних дел и Нацбанку поручено создать уже в феврале информационно-справочную базу данных об утраченных документах, заверяющих личность. Предусматривается предоставление банкам доступа к этой системе.
Постановлением также поручено правоохранительным органам и регуляторам финансового рынка проводить работу по выявлению новых финансовых технологий, которые могут использоваться для отмывания доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку поручено ежеквартально проводить мониторинг заключенных торговцами ценными бумагами соглашений, сторонами которых являются лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, и анализ финансовых операций с ценными бумагами, которые осуществляются субъектами хозяйствования через оффшорные зоны.
