Факт фіктивного підприємництва і «відмивання» доходів, в результаті чого було легалізовано більше 4,3 млн. грн, встановили податківці Донецької області.
Як повідомляє у четвер прес-служба Державної податкової адміністрації, члени злочинного угрупування використовували 2 законспіровані офіси, реквізити 11 фіктивних підприємств і 25 поточних розрахункових рахунків. Обіг коштів по зазначених рахунках у 2005-2006 роках становив понад 260 млн. гривень.
Організатор і керівник «конвертаційного» центру раніше був неодноразово судимий за економічні злочини, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Було накладено арешт на видаткову частину 10 рахунків в банківських установах, які використовувалися для протиправної діяльності. Під час обшуків було вилучено печатку, реєстраційні і бухгалтерські документи 11 підприємств з ознаками фіктивності.
Також вилучено грошові кошти в розмірі 148 тис. грн. і оргтехніку.
В результаті проведених заходів встановлено, що організатор «конвертаційного» центру за попередньою змовою з групою осіб навмисно, для прикриття своїх протиправних дій, створив ряд підприємств і незаконно одержував на поточні рахунки грошові кошти за безтоварні операції.
Надалі для легалізації («відмивання») доходів, отриманих злочинним шляхом, використовувалися рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Порушено кримінальну справу, ведеться слідство.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
