Співробітниками Управління СБУ в Києві і УБОЗ столичного міліційного главку в результаті спільної операції була припинена діяльність нелегальної фінансової структури, яка переводила безготівкові кошти в грошову готівку і допомагала клієнтам-замовникам зменшувати розміри обов'язкових платежів до державного бюджету.
Спецслужбою встановлено, що роботою так званого «конвертаційного центру» керував підполковник податкової міліції 37-річний Сергій Ф. Он маніпулював з документами на переклад, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, допомагаючи підприємцям в протиправному переведенні в готівку грошових коштів.
Зловмисника схопили в Оболонському районі Києва «на гарячому» - після отримання грошових коштів у відділенні одного з комерційних банків України, повідомляє «Magnolia-TV.com».
У вигляді готівки було вилучено близько 200 тисяч гривень, понад 40 банківських пластикових платіжних карток, фінансові документи і печатки органів суду, прокуратур і ряду суб'єктів господарювання.
Під час обшуку в службовому кабінеті Сергія Ф. правоохоронці знайшли також фінансово-господарську документацію, платіжні доручення і паспорти громадян України, на яких були зареєстровані комерційні структури.
За матеріалами УСБУ слідчими міліції була порушена кримінальна справа за ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
