Співробітниками Управління СБУ в Києві і УБОЗ столичного міліційного главку в результаті спільної операції була припинена діяльність нелегальної фінансової структури, яка переводила безготівкові кошти в грошову готівку і допомагала клієнтам-замовникам зменшувати розміри обов'язкових платежів до державного бюджету.
Спецслужбою встановлено, що роботою так званого «конвертаційного центру» керував підполковник податкової міліції 37-річний Сергій Ф. Он маніпулював з документами на переклад, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, допомагаючи підприємцям в протиправному переведенні в готівку грошових коштів.
Зловмисника схопили в Оболонському районі Києва «на гарячому» - після отримання грошових коштів у відділенні одного з комерційних банків України, повідомляє «Magnolia-TV.com».
У вигляді готівки було вилучено близько 200 тисяч гривень, понад 40 банківських пластикових платіжних карток, фінансові документи і печатки органів суду, прокуратур і ряду суб'єктів господарювання.
Під час обшуку в службовому кабінеті Сергія Ф. правоохоронці знайшли також фінансово-господарську документацію, платіжні доручення і паспорти громадян України, на яких були зареєстровані комерційні структури.
За матеріалами УСБУ слідчими міліції була порушена кримінальна справа за ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
