Співробітники Управління у боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ) ГУ МВС України в АР Крим спільно з працівниками податкової міліції м. Сімферополя припинили діяльність злочинного угрупування, яке протягом року незаконно конвертувало більше 9 млн. грн. За даним фактом порушено кримінальну справу.
В грудні минулого року в управління почала надходити інформація відносно групи осіб, які незаконно займалися конвертацією грошових коштів. Під час оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до злочинної групи входять мешканці Сімферополя віком від 18 до 52 років.
Для забезпечення злочинної діяльності зловмисники "створили ряд фіктивних підприємств, через які здійснювали конвертацію грошових коштів з безготівкової форми в готівкову за винагороду у розмірі 4 - 7% від конвертованої суми", передає «Газета по-киевски».
Під час обшуків в офісах фірм і в квартирах лідера злочинного угрупування і головного бухгалтера працівниками УБОЗ спільно з представниками податкової міліції Сімферополя було вилучене 80 тис. грн. готівкою, а також печатку, банківські і бухгалтерські документи, які підтверджують факти незаконної конвертації грошей.
Також під час обшуків було вилучено печатки і штампи нотаріуса Сімферопольського міського нотаріального округу, печатки податкової інспекції м. Сімферополя, а також печатки і кутові штампи неіснуючих суб'єктів господарської діяльності.
