В Дніпропетровській області прокуратура Дніпропетровського району порушила кримінальну справу проти директора одного з місцевих приватних підприємств, який незаконно отримав з бюджету як відшкодування 2 млн. грн. ПДВ.
Про це повідомили в прес-службі управління податкової міліції, додавши, що справу порушено за матеріалами управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області.
60-річний директор подав до податкових органів заявку на відшкодування з бюджету 2 млн. грн. ПДВ за експортними операціями з естонським філіалом однієї з американських компаній. Згідно з документами, експортувалися нібито труби нікопольського виробництва. Заявлений податковий кредит з ПДВ був перерахований приватному підприємству на розрахунковий рахунок і використаний ним у подальшій фінансово-господарській діяльності.
Проте перевірка засвідчила, що вказана в контрактах продукція ніколи не перетинала естонський кордон, а американська компанія, що фігурує в них, за даними Інтерполу, не має філіалів в Естонії, передає «УНІАН».
Половину незаконно отриманого з бюджету податкового кредиту директор ПП витратив на розрахунки з постачальниками, 1 млн. грн. перевів у готівку через фіктивну фірму.
Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 209 (легалізація грошових коштів і іншого майна, отриманого злочинним шляхом) і ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим положенням) Кримінального кодексу України, які передбачають покарання позбавленням волі на термін від 5 до 15 років з конфіскацією майна.
Ведеться слідство.
