На Луганщині викрита діяльність конвертаційного центру. У результаті працівниками міліції вилучено 2,5 млн. грн., 10 печаток та бухгалтерські документи фіктивних фірм. Через мережу фіктивних і транзитних підприємств тут здійснювалось незаконне переведення в готівку грошових коштів в особливо великих розмірах. Про це ForUm’у повідомили у ЦГЗ МВС України у Луганській області.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів один з членів групи був затриманий при транспортуванні на автомобілі «Мерседес» двох з половиною мільйонів гривень, розрахункованих у Луганському філіалі одного з банків України.
Сам офіс конвертаційного центру був розташований в одному з розважальних комплексів Луганська. Власне там при огляді були знайдені і вилучені 10 печаток фіктивних фірм і бланки бухгалтерських документів. Розслідування триває.
