Прокуратура Жовтневого району Кривого Рогу Дніпропетровської області за матеріалами Північного відділу податкової міліції і управління з боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА в Дніпропетровській області, порушила кримінальну справу проти посадовців одного з приватних підприємств, які легалізували 1,324 млн. грн.
Про це повідомили в прес-службі управління податковій міліції ДПА в області.
Директор і головний бухгалтер приватного підприємства провели торгові операції за підробленими документами від імені сторонніх легальних фірм, а отримані 1,324 млн. грн. витратили на свої потреби, передає «УНІАН».
Кримінальна справа порушена за ч. 3 ст. 209 (легалізація грошових коштів і іншого майна, отриманого злочинним шляхом), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу України. За сукупністю таких порушень закону зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
