Співробітниками управління СБУ в Запорізькій області був затриманий бізнесмен, який за допомогою фіктивних споживчих кредитів незаконно отримав і привласнив 500 тис. грн. банківських коштів.
Як повідомили у прес-центрі УСБУ в Запорізькій області, механізм розкрадання банківських коштів за допомогою фіктивних споживчих кредитів був винайдений керівником однієї з комерційних фірм Мелітополя.
”Директор комерційної структури з метою привласнення банківських коштів оформив на 20 співробітників своєї фірми довідки, із завідомо неправдивими даними про рівень зарплати. Після чого ці співробітники під тиском директора оформили кредити в банку і, отримавши загалом 500 тис. грн. готівкою, передали їх своєму керівнику”, - повідомили в СБУ, зазначивши, що представники банку виявили аферу, коли термін погашення кредитів закінчився, а гроші фінустанові не були повернені, повідомляє «УНІАН».
Керівництво банківської структури звернулося в УСБУ в Запорізькій області, співробітники якого провели перевірку, в ході якої встановили механізм розкрадання коштів, а також те, що незаконно отримані гроші директор фірми використовував на власні потреби.
”В ході перевірки було встановлено, що частину вилучених банківських коштів - 154 тис. грн. – бізнесмен направив на оплату автомобіля ”NISSAN INFINITI”, який зареєстрував на себе. Решту грошей до втручання в ситуацію співробітників СБУ він витратити не встиг” , - повідомили у прес-службі, зазначивши, що на цей момент дії керівника підприємства кваліфікуються як злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України - ”легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом” .
Стосовно нього порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.
