Співробітники УСБУ в Дніпропетровській області ліквідували в Дніпропетровську великий конвертаційний центр з тіньовим оборотом 150 млн. грн. Про це повідомили в прес-групі УСБУ.
Організатором центру виявився мешканець обласного центру, який створив мережу транзитних і фіктивних підприємств для обслуговування тіньових рахунків клієнтів.
Кошти знімалися в касах банків за підробленими документами, що і привернуло увагу співробітників спецслужб. Виявилося, що 150 млн. грн. були виведені в тінь з банківсько-кредитної системи України впродовж восьми місяців поточного року, передає «УНІАН».
УСБУ наклало арешт на 28 рахунках 11 комерційних підприємств у складі підпільного конвертаційного центру. На підставі матеріалів управління Служби безпеки України прокуратура Дніпропетровської області порушила три кримінальні справи за статтями 200, 205, 212 Кримінального кодексу України.
Ведеться слідство.
